Otkrivene su visokoprofilne šeme krađe novca iz Rusije

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 15:59

Pronevera od milijardu dolara tokom izgradnje kosmodroma Vostočni, na koju je pre neki dan ogorčeno podsetio Vladimir Putin, može poslužiti kao materijal za sveobuhvatno proučavanje šema rezanja javnog novca. Iste šeme se posljednjih godina aktivno koriste na drugim "gradilištima stoljeća". Koji su najpopularniji načini za krađu državnog novca u takvim slučajevima?

Mogućnosti rezanja, koje su cvetale u nedavnoj prošlosti, sada su se značajno suzile, a postalo je mnogo efikasnije identifikovati korupcionaške mehanizme u sprovođenju državnih ugovora. Ipak, neke vječne tehnike su i danas aktualne - a primjera za to ima puno kako u istražnoj tako i u sudskoj praksi. Hajde da ih navedemo.

Precenjivanje troškova rada

Riječ je o klasičnom mehanizmu piljenja, za čiju implementaciju korumpirani službenik mora imati ili „džepne” kompanije ili veze sa poduzetnicima koji su spremni da za svoj rad ili usluge odrede potrebnu sumu sa već uključenim mitom. Međutim, ovo je samo najopćenitija shema, koja u praksi ima mnogo nijansi i rupa.

Na primjer, u slučaju kosmodroma Vostochny, precjenjivanje troškova rada je izvršeno razvijanjem pojedinačnih indeksa za ponovno izračunavanje procijenjenih troškova izgradnje. Još 2015. godine, Računska komora je utvrdila da ove radnje mogu imati za cilj precijenjenost budžetskih rashoda i sticanje nerazumne dobiti, dok pojedinačni indeksi za Vostochny nisu utvrđeni regulatornim pravnim aktima i nisu u skladu sa uputstvima rukovodstva zemlje. Kao rezultat upotrebe pojedinačnih indeksa, troškovi izgradnje objekata kosmodroma porasli su za skoro 13,2 milijarde rubalja, u čemu je Računska komora uočila korupcijsku komponentu.

Mnogo kršenja vezanih za precjenjivanje cijene radova po državnim i općinskim ugovorima otkriveno je posljednjih godina na Krimu, gdje je nakon ulaska u Rusiju pokrenuta udarna izgradnja infrastrukture. Prvi krivični postupci počeli su da se otvaraju već 2015. godine. Kako je krajem prošle godine izvijestila predstavnica Krimskog tužilaštva Dinara Kayumova, korupcijski zločini se uglavnom vrše u građevinskom sektoru tokom izrade projektnih procjena: službenici profitiraju od precijenjenih troškova građevinskog materijala i količine posla za često u sklopu implementacije Federalnog ciljnog programa za razvoj Krima. Aleksandar Akšatin, predsednik antikorupcijskog komiteta Republike Krim, istovremeno je primetio da je za dve godine zbog korupcije otpušteno 40 zvaničnika.

Najviša osoba uključena u krivične predmete u vezi sa preuveličavanjem rada po državnim ugovorima bio je bivši načelnik Federalne kazneno-popravne službe Alexander Reimer. On je, zajedno sa nekoliko podređenih, optužen za pronevjeru 2,7 milijardi rubalja naduvavanjem nabavnih cijena prilikom kupovine elektronskih narukvica za kontrolu građana u pritvoru. U junu 2017. godine Zamoskvoretski sud u Moskvi osudio je Reimera na osam godina zatvora.

Kupovina nekvalitetne robe i usluga

Ova šema se aktivno koristi u implementaciji državnih ugovora o izgradnji. Budući da gradilište uključuje nabavku velikog broja materijala i komponenti, uvijek postoji prilika da se uštedi na kvaliteti, a razlika ostane u džepu.

Jedna od najupečatljivijih epizoda koja koristi ovu šemu je izgradnja stadiona za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2018. u Kalinjingradu i Rostovu na Donu. Konkretno, u Kalinjingradu, kako su otkrile agencije za provođenje zakona, u okviru ugovora između regionalne uprave kupca kapitalne izgradnje Kalinjingradske regije i OJSC "Globalelectroservice", kupljen je jeftini pijesak i korišten za jačanje tla ispod budući stadion, koji nije ispunjavao uslove projekta. Kupovina podstandardnog pijeska omogućila je učesnicima prijevare da ukradu više od 750 miliona rubalja.

Slična šema korištena je prilikom izgradnje stadiona Rostov-Arena na lijevoj obali Dona. Ubrzo nakon završetka fudbalskog praznika, optuženi u krivičnim predmetima iz čl. 4. č. 159 Krivičnog zakona Ruske Federacije ("Prevara u posebno velikim razmjerima") postao je osnivač i generalni direktor AD "Dontransgidromehanizatsiya" - kompanije koja je izvršila inženjersku pripremu i poboljšanje prilaza stadionu. Prema istražiteljima, u ovom procesu, umjesto krupnozrnog pijeska navedenog u državnom ugovoru, korišten je fini prirodni pijesak, čime je ušteđeno 223 miliona rubalja, iako je po ugovoru plaćen pun iznos - 473,9 miliona rubalja. Službenici koji su preuzeli radove na nabavci i polaganju pijeska - bivši ministar građevina Rostovske oblasti Nikolaj Bezuglov i direktor ustanove Rostovoblstroyzakazchik Sergej Miščenko - također su se uključili u krivične slučajeve.

Naravno, slične mahinacije korištene su prilikom izgradnje Istoka. Istraga je osumnjičila bivšeg šefa FSUE Dalspetsstroy Jurija Krizmana da je kupovao cement, cijevi i gume po značajno naduvanim cijenama preko firmi svog sina i prijatelja - razmjer krađe iznosio je oko 1,8 milijardi rubalja. U februaru prošle godine, Khrizman je proglašen krivim za pronevjeru ukupno oko 5,3 milijarde rubalja i osuđen na 12 godina zatvora.

Nenamjensko trošenje sredstava

Ova višestruka šema rezanja javnog novca bila je prisutna u mnogim antikorupcijskim slučajevima visokog profila posljednjih godina. Na primjer, u okviru slučaja GLONASS, povezanog s krađom novca za razvoj ruskog geosteering sistema, otkrivene su brojne činjenice o njihovom otuđivanju - sredstva su prebačena na fiktivne podizvođače i nestala. U oktobru je sud izrekao kazne organizatorima izgradnje Kontrolnog centra GLONASS sistema, koji su uspeli da ukradu 251 milion rubalja (20 miliona dolara). Kako je istragom utvrđeno, procene radova su veštački naduvane, a u lance izvođača radova preko kojih je izvučen novac uvedeni su posrednici - zbog čega objekat nikada nije završen.

Još jedan ozloglašeni antikorupcijski slučaj vezan za pronevjeru sredstava pokrenut je 2013. godine na osnovu činjenica o relevantnim prekršajima u državnom preduzeću „Odmarališta Sjevernog Kavkaza“u ukupnom iznosu većem od 275 miliona rubalja. Lično, protiv generalnog direktora kompanije Akhmeda Bilalova pokrenut je postupak po čl. 201 Krivičnog zakona Ruske Federacije (zloupotreba ovlasti) u vezi s nezakonitim plaćanjima za strana službena putovanja u iznosu većem od 3 miliona rubalja. Isti biznismen i njegov brat Magomed Bilalov "istakli su se" tokom izgradnje odmarališta Gornaja Karusel u pripremi za Olimpijske igre u Sočiju 2014. godine. Kompanija Krasnaya Polyana, koju kontrolišu braća, nakon što je zaključila ugovor sa državnom korporacijom Olympstroy, dobila je više od milijardu rubalja od Sberbanke, nakon čega je ovaj novac stavljen u banku Bilalovovih, koja je potom kreditirala izgradnju uz komercijalnu kamatu..

Pametna šema pronevjere sredstava korištena je i prilikom izgradnje kosmodroma Vostochny. Roskosmos je još 2016. godine podnio tužbu protiv generalnog izvođača radova, FSUE Dalspetsstroy, koji je prilično kreativno raspolagao avansom od 39,5 milijardi rubalja koji mu je prebačen. Od ovog iznosa, kako je utvrdio Roskosmos, samo je 6,1 milijardu rubalja iskorišćeno namenski, a ostatak novca stavljen je na depozit kod Gazprombanke. Ubuduće se ispostavilo da je izvođač radova, zbog nedostatka obrtnih sredstava, morao privući kredite iste banke i otplaćivati ih iz novca dobijenog kao avans.

Podizanje novca preko letećih firmi

Jedna od najpopularnijih shema za smanjenje budžetskih sredstava, koja ne zahtijeva posebnu vještinu, postoji u različitim varijacijama.

Istraživač ove teme Dmitrij Guk sa Instituta za državu i pravo Ruske akademije nauka naveo je najmanje tri od njih u jednom od svojih članaka. U prvom slučaju, organizacija koja ne obavlja stvarne komercijalne aktivnosti se koristi kao zamišljeni učesnik na tenderu za realizaciju državnog ili opštinskog ugovora kao dvojna firma preduzeća povezanog sa službenicima, koje na kraju dobije ugovor. Druga opcija - na takmičenju se pobjeđuje direktno jednodnevni, nakon čega se budžetski novac koji je na njegov račun unovčio i nestao u nepoznatom pravcu.

Kao primjer, Dmitrij Guk navodi sljedeću priču: 2003-2005, čelnici jednog od istraživačkih instituta Ministarstva obrane ukrali su više od 13 miliona rubalja, sklapajući fiktivne ugovore za obavljanje istraživačkog rada sa lažnim komercijalnim firmama, a u stvari, ove studije je u službenim satima izvodilo istraživačko osoblje instituta… Druga opcija za korištenje "fly-by-night" je plaćanje mita sa njihovih računa korumpiranim službenicima. U ovom slučaju, ovo je jedan od elemenata u okviru druge šeme rezanja - precjenjivanja troškova obavljenog posla ili pruženih usluga. Neopravdanu razliku firma koja je pobedila na konkursu prebacuje na jednodnevni račun i zatim u gotovini prenosi zainteresovanom službeniku.

U skandalima oko kosmodroma Vostochny bile su prisutne jednodnevne firme ili, kako ih još nazivaju poreznici, "moljci".

Još 2015. godine, agencije za provođenje zakona utvrdile su da je iznos štete od isplate sredstava preko jednodnevnih firmi po državnim ugovorima za izgradnju Vostochnyja procijenjen na najmanje 400 miliona rubalja.

U proteklih nekoliko godina, napori rukovodstva Banke Rusije da likvidira banke koje su bile klirinške platforme dovele su do toga da su mogućnosti korišćenja „fly-by-night“firmi za krađu budžetskih sredstava znatno manje. Ako još 2009. godine gotovo dvije trećine registrovanih ruskih kompanija nije vodilo stvarne aktivnosti, onda je od prošle godine udio fiktivnih kompanija, prema podacima Federalne poreske službe, pao na 7% od ukupnog broja svih kompanija. Obim nezakonitog povlačenja sredstava od strane klijenata banaka, prema podacima Centralne banke, u periodu 2013-2018. godine smanjen je 20 puta, a provizija za isplatu skočila je sa prethodnih 1-2% na 11-12%.

Atipična "šematoza"

Gore navedeni mehanizmi pronevjere budžetskih sredstava su, da tako kažemo, rutinski – generalno govoreći, ponavljaju se u stotinama antikorupcijskih slučajeva. Ali postoje i nestandardne sheme koje ukazuju na to da domišljatost službenika koji primaju mito ne poznaje granice. Jedan takav primjer je prijevara u više koraka koju je orkestrirala grupa koju predvodi Aleksej Kuznjecov, bivši ministar finansija Moskovske regije.

Kako je utvrđeno istragom, od 2005. do 2008. Kuznjecov i njegovi saučesnici su otkupili prava na potraživanje dugova od opština Moskovske oblasti od stambeno-komunalnih preduzeća u blizini Moskve, zatim su ta prava prodata banci, koja je zatražila plaćanja opštinama. Kao rezultat toga, iz budžeta je ukradeno oko 11 milijardi rubalja, koje su prebačene na strane račune. Osim toga, Kuznjecovu je predstavljena pronevjera u iznosu od 2 milijarde rubalja. Bivši funkcioner se složio sa optužbama i sada čeka sudsku presudu.

Bivši šef Republike Mari El, Leonid Markelov, takođe je smislio veoma zamršenu šemu ličnog bogaćenja na račun budžeta. Osnova za krivični postupak protiv njega, koji je pokrenut nekoliko dana nakon njegove ostavke u aprilu 2017. godine, bio je primanje mita od 235 miliona rubalja. A razlog za mito bilo je Markelovljevo lobiranje interesa velike regionalne živinarske farme, kojoj su date budžetske subvencije u iznosu od 5 milijardi rubalja za otplatu kamate na investicione kredite. Pored ove lukave prevare, Markelov je uhvaćen u tako popularnoj šemi pronevjere budžetskog novca kao što je zapošljavanje fiktivnih službenika u državnoj službi - njegovi lični čuvari primali su plaće iz budžeta Mari El kao stručnjaci sekretarijata šefa državne uprave. region.