Pazi, Bitcoin: najpopularnije šeme klađenja na kriptovalute

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 15:59

Kako funkcionišu najpopularnije šeme ožičenja za kupovinu i prodaju kriptovaluta.

Lako savladavši psihološku granicu od 10 hiljada dolara, bitcoin je skoro odmah skočio nivo od 11 hiljada, kasnije, međutim, malo korigovan. Dok se analitičari i finansijeri pitaju koliko će dugo trajati ovako vrtoglav uzlet, kako se on čuva i hoće li Bitcoin postati prijetnja globalnoj ekonomiji, prevaranti imaju prst na pulsu.

Phishing sa lažnih stranica

Brojne lažne stranice mjenjačnica kriptovaluta i servisa za razmjenu bitcoina jedan su od dokazanih načina da se sajber kriminalci obogate. Promjenom jednog slova u URL-u stvaraju lažne klonove internetskih resursa na kojima možete pohraniti ili razmjenjivati bitcoine, etere i druge kriptovalute.

Cilj phishers-a je da ukradu podatke o registraciji ili natjeraju korisnika da izvrši transakcije s kriptovalutom, koja će završiti u novčanicima prevaranata.

Pretraživači često ne provjeravaju da li je web stranica prava ili njen klon. Kao rezultat toga, phishing resursi se pojavljuju u rezultatima pretraživanja (kontekstualni oglasi koji se prikazuju na vrhu rezultata pretraživanja. - Uredba) i na njih klikne ogroman broj korisnika.

Ovo, na primjer, izgleda kao resurs novčanika za krađu identiteta za Etherium kriptovalutu ("eter") koji se nalazi na adresi koja ima grešku u svom nazivu ("wallt" umjesto "wallet").

© Myetherwallt Lažna stranica myetherwallt.com

A evo i reklame za još jedan lažni klon novčanika sa adresom myethlerwallet [.] Eu. Zanimljivo je da se pojavljuje u rezultatima pretrage odmah iznad službene web stranice Etherium novčanika, MyEtherWallet.com.

Kontekstualno oglašavanje lažne web stranice myethlerwallet.eu

Piramide i Bitcoin depoziti

Oni koji već imaju određenu količinu kriptovalute i želju da je povećaju na meti su kreatora MLM struktura. Nude da ulažu bitcoine tako što će ih staviti na depozit, a obećavaju visoke prinose - na primjer, dva do tri posto dnevno.

Jedan od najnovijih projekata ove vrste je Trinity, koji je pokrenut ovog ljeta. Otprilike tri mjeseca servis je redovno isplaćivao novac, privlačeći kupce kroz program preporuka: kamata na depozit mogla bi se povećati na račun privučenih ljudi.

„Kao rezultat toga, Trinity se srušio, kao primjer klasičnih piramida koje su se ranije koristile u drugim sistemima, a sada su se počele primjenjivati na kriptovalute“, napominje Evgeny Kaminski, osnivač Cryptomira, trgovca kriptovalutama i rudara.

© USI Tech USI Tech Bitcoin investicijska platforma

Preko Skype i Qiwi novčanika

Prevarant pregovara s potencijalnim kupcem o prodaji bitcoina koristeći Qiwi novčanik. Prodavac traži da otvori Skype i pokaže ekran novčanika, navodno da bi se uvjerio da tamo ima novca. Nadalje, pod bilo kojim izgovorom (na primjer, kako bi provjerio rad sistema), traži generiranje vaučera.

„Generisani kod se prikazuje na ekranu i dok napadač nagovara klijenta, on aktivira ovaj kod u svom novčaniku, a kupac odmah gubi novac“, objašnjava Kaminski.

© RIA Novosti Veb-sajt sistema elektronskog plaćanja QIWI

Trostruko kolo

Prodavac bitkoina u pravilu ne sudjeluje u trostrukoj shemi - komuniciraju samo prevarant i njegova žrtva. U pravilu, prevarant prodaje popularan proizvod na internetu, na primjer iPhone, po preniskoj cijeni. Prodavac zahtijeva plaćanje unaprijed na karticu, ali on ne daje svoju kreditnu karticu, već prodavač bitcoina, koji zauzvrat od prevaranta očekuje novac za kriptovalutu.

Kao rezultat toga, prodavač bitcoina prima uplatnicu, prevarant prima bitcoine, a osoba koja je htjela platiti iPhone ostaje bez ičega.

U 99% slučajeva prodavac bitkoina ne zna da prima novac od treće strane. Ali prevareni kupac piše izjavu policiji posebno za njega - uostalom, postoje podaci kartice na koju je prebacio novac.

Cloud rudarenje

Još jedna bitcoin prevara je rudarenje u oblaku. U stvari, omogućava vam da rudarite kriptovalutu bez hardvera i softvera, iznajmljujući računarsku snagu za određeni iznos.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Radarstvo u oblaku je 90% lažno. Takve stranice daju pristup šalteru koji navodno odražava proces rudarenja, ali kada pokušate nešto povući, postoji "tehnički problem" ili se novci pripisuju na račun klijenta", objašnjava kriptovaluta trgovac.

U pravilu samo proizvođači opreme za rudarenje kriptovaluta, kao što je Bitmain, mogu pružiti uslugu poštenog "cloud mininga". Ovo je njihov sporedni posao, i zaista imaju slobodni kapacitet koji daju u zakup.

Ulični razvodi i kriminal

Interes za kriptovalute je toliko velik da je koriste i ulični prevaranti. Tako je u oktobru u Obninsku lokalni stanovnik kupio dva "bitcoina" iz njegovih ruku, plativši za njih hiljadu rubalja. Prodavci su lakovjernom kupcu rekli da bitcoini "stalno poskupljuju i da u novembru možete zaraditi nekoliko hiljada na njihovoj stopi".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Suvenir kriptovaluta bitcoin u MaRSe Bitcoin centru u Moskvi

Stručnjaci ističu da trenutno nema fizičkih "ekvivalenata" bitkoinu. Možete kupiti samo suvenir ili kolekcionarske kovanice sa likom njegove značke. Svojevremeno su se pokušavali napraviti "opipljivi" bitcoini.

Tako se pojavio Casascius - kovanice u koje je ugrađen komad papira sa kriptografskim ključem prekriven hologramom. Ova šifra je omogućavala pristup novčaniku i trošenje apoena. Međutim, kada su kreatori imali problema sa zakonodavstvom, projekat je zatvoren.

Lov na kriptovalute pretvara se u otvoreno reketiranje. Sredinom novembra, u centru Moskve, jednom čoveku je ukraden bitkoin u vrednosti od 15 miliona rubalja. Kada ju je vlasnik kriptovalute prebacio sa svog elektronskog računa na račun kupca, a učesnici sastanka čekali potvrdu transfera, prodavac je trebao podići gotovinu. Ali odjednom je šest bradatih muškaraca ušlo u kancelariju i, prijeteći nasiljem, uzeli paket s novcem. Kasnije se ispostavilo da strane nisu potpisale nikakve dokumente o transakciji.