Službenik sigurnosti o tome kako su FSB i Centralna banka unovčili trilione

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 15:59

Ko pomaže budžetskim malverzacijama i kriminalnim strukturama da peru novac u zemlji i inostranstvu? Odgovor na ovo pitanje PASMI-ju je dao bivši oficir KGB-a, šef operativnog rada posebne "bankarske grupe" Ministarstva unutrašnjih poslova. Ova struktura je stvorena u ime predsjednika kako bi se eliminisalo ilegalno tržište za unovčavanje novca kroz koje prolaze bilioni rubalja.

Ali čim su zaposleni pristupili hapšenju "crnih" finansijera, i sami su otišli u zatvor. O ulozi u ovom slučaju šefa TFR Aleksandra Bastrikina, generala FSB-a Ivana Tkačeva i misterioznog štićenika Japančika - Jevgenija Dvoskina - u ekskluzivnom intervjuu sa direktnim učesnikom "ratova silovika".

Dmitry Tselyakov- službenik KGB-a SSSR-a, koji je osiguravao ličnu sigurnost najviših zvaničnika zemlje, službenik Ministarstva unutrašnjih poslova koji je stajao na početku borbe protiv ilegalnih bankarskih operacija, završio je karijeru kao službenik za provođenje zakona iza rešetaka. 2010. godine osuđen je za iznudu 1,5 miliona evra dva bankara - Herman Gorbuntsov i Petra Chuvilina … Štaviše, odmah nakon toga protiv Gorbuntsova je pokrenut krivični postupak o prijevari korištenjem lažnih bankovnih novčanica, a sada se istražuje veza između finansijera i pukovnika milijardera. Dmitry Zakharchenko … Čuvilin je 2016. dobio četiri godine zatvora zbog prevare za 5 miliona dolara u bankarskom sektoru. Ali sam Tselyakov je siguran: pravi razlozi za njegovu eliminaciju povezani su s visokim službenicima sigurnosti, koji pokrivaju ilegalno tržište gotovine, a koristili su Gorbuncova i Chuvilina kao paravan.

Ali ovaj članak nije o tome da li je službenik obezbjeđenja podmetnut ili ne. Objavljeni su ekskluzivni materijali, uključujući prisluškivanja, pisma FBI-a, potvrde o finansijskom praćenju i dokumente iz službene prepiske, koje je, kao odgovor na kriminalni pritisak, dostavio istražitelj sa posebnim ovlaštenjima. Detalji vojnih ratova 2000-ih su u priči Dmitrija Celjakova:

Banka Burner Catchers

“Završio sam u Devetoj upravi KGB-a, koja se bavila zaštitom lidera partije i vlade, odmah nakon vojske. Devedesetih je bio lični tjelohranitelj prvog predsjednika SSSR-a Mihail Gorbačov i predsjednik Ustavnog suda Valeria Zorkina.

U oblast bankarskog poslovanja ušao je već 2000-ih. Tada je u Odjeljenju za ekonomsku sigurnost MUP-a stvoreno novo odjeljenje za kontrolu stranih investicija i deviznih transakcija i ja sam postavljen na mjesto zamjenika načelnika.

Prvi veliki predmeti u kojima sam učestvovao i u kojima sam shvatio kako funkcioniše mehanizam pranja novca bili su slučajevi banaka Rodnik i AKA-Bank. Oni su 2004. godine bili među pionirima među kreditnim institucijama kojima je oduzeta dozvola zbog kršenja zakona o pranju novca. Preko "Rodnika" 8 meseci sa kapitalom od 20 miliona rubalja je unovčen 75 milijardi … Radi se o 6-7 godišnjih budžeta naših regiona, daću konkretne brojke: budžet regije Tula za 2004. - negde 11,2 milijarde rubalja., Yaroslavskaya - 10,1 milijardu rubalja., Ryazan 7,5 milijardi rubalja.

Novac je otpisan pod izgovorom milostinje - za kupovinu insulina. Još više je prošlo kroz AKA-Bank - nešto u okolini 114 milijardi rubalja.

Nadzirao ovu šemu preko KB "Nova ekonomska pozicija" (NEP-Bank), koja je ujedinila lanac drugih banaka, Boris Sokalsky - neupadljivi sekretar Moskovskog arbitražnog suda, koji je akumulirao sredstva od jednodnevnih firmi. I sam ih je nazvao "gomile smeća".

Iako nije bio jedini koji je radio na ovom tržištu: mogu nabrojati desetak velikih organiziranih kriminalnih zajednica. Oni su djelovali kao drugi finansijski sistem Ruske Federacije, samo "crni". Svi njeni učesnici imali su svoju korist: krajnji korisnici su izbegavali plaćanje poreza, a izvođači su dobijali porez na promet: početkom 2000-ih radilo se o 1-2% od iznosa transakcije, a zatim su stope porasle na 5-7i ponekad 10%.

Generalni princip je sljedeći: banke su otkupljivane ili istiskivane od vlasnika, a onda su "spaljivane", pumpajući novac do oduzimanja dozvole toj ustanovi. Metodologija je već sporedna tema: metode su se uvijek nalazile - pojava dobrotvora, falsifikovanih čekova, mjenica, vrijednosnih papira i slično.

Da biste razumjeli iznos sredstava, reći ću da je jedna banka mogla isplatiti dan ranije 1 milion dolara, i, općenito, za "životni ciklus" - do 100-150 milijardi dolara … Ovo je pravi "paralelni" budžet Rusije, uporediv sa nacionalnim BDP-om. To je „crni“bankarski sistem koji omogućava ne samo pljačku ruskog budžeta, što se skoro uvek izražava u „bezgotovinskom“, već i finansiranje bilo kog terorističkog akta, jer nema kontrole, a postoji mnogo zainteresovanih za postojanje sistema.

Koliko su jaki njegovi pokrovitelji pokazao je slučaj Sokalsky: zbog protivljenja sistema, bankara smo uspjeli privesti tek u martu 2007. godine, tj. tri godine nakon prikupljanja svih dokaza.

Pod sigurnim krovom

Svi su oduvijek znali za nelegalno bankarsko poslovanje i još uvijek znaju za to - Centralna banka, FSB, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo, Istražni komitet, Federalna poreska služba itd. Nema tu teorije zavere, ovo vam govorim sa stanovišta zdravog razuma… pa, na osnovu materijala stotina prisluškivanja.

Sve veće banke u Rusiji i Centralna banka su donatori za banke koje peru, tako da nije teško pratiti tokove. Ali to se ne radi namjerno, jer tako prolazi novac ruskih željeznica, naftnih kompanija i svih moćnika ovoga svijeta. Jukos je takođe radio.

I zamislite kako možete provesti istragu s takvim krovom ?! Vidite: sve banke su bile pokrivene krovovima, uključujući i korisnike. Nije teško pogledati statistiku proteklih godina: Dagestan je svojevremeno bio na drugom mjestu po koncentraciji banaka nakon Moskve, a potom i Sankt Peterburga. I šta, niko nije video da Kavkaz u Rusiji nije finansijski i poslovni centar?

Ako govorimo o "sljepoći" kontrolnih struktura: 2005. godine poslao sam zahtjev šefu Federalne poreske službe Rusije, tada je ovo mjesto zauzeo Anatolij Serdjukov … A šta misliš da je porezna trčala da traži gdje su otpisali 75 milijardi za insulin? Ne! Svi su apsolutno na dobošu, jer ako počnu da shvaćaju, stati će cijela ekonomija Ruske Federacije. Ali šta je sa dobrim životom u inostranstvu? Glavno je izvještavati o rastu BDP-a i čekati da nafta košta 200 dolara.

Izvještaje o operativnim dešavanjima predao sam lično predsjedniku Rusije Vladimir Putin, još uvijek imam svoje kanale iz dana mog rada u KGB-u, ali, očigledno, to nije bilo dovoljno. Odvezane su nam ruke tek nakon ubistva potpredsjednika Centralne banke u septembru 2006. Andrej Kozlov, koji je očigledno nekako pokušao da oživi ovaj "crni" sektor. Očigledno, više nije vjerovao nikome iz agencija za provođenje zakona, specijalnih službi i Banke Rusije, a pokrenuo se po inerciji, oduzimajući dozvole bankama. Ali potražnja za ilegalnim bankarskim operacijama ostavila mu je samo tri opcije - ostavku, zatvor ili ubistvo.

Naravno, ubistvo Kozlova izazvalo je veliku buku i izazvalo efekat šok terapije. Predsjednik je tada bio jako nesrećan i dao lični nalog da se to razjasni, a onda je ipak veliku pažnju posvetio borbi protiv pranja novca. Po nalogu ministra unutrašnjih poslova Rashida Nurgalieva formirana istražno-operativna grupa. Tada su mu mediji dali ime " bankarska grupa". Njime je rukovodio viši istražitelj za posebno važne slučajeve Istražnog komiteta pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Rusije, pukovnik pravde Gennady Shantin … U ovoj grupi ja sam bio odgovoran za cijeli operativni dio.

Genadija Aleksandroviča sam upoznao u leto 2005. godine, kada sam predao materijale o banci Rodnik na procenu Istražnom komitetu Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije. Niko se nije bavio istragom ovog slučaja, nije bilo prakse, ni sami nismo znali koliko zamki krije, do čega će sve te istrage dovesti, i u kojoj mjeri ćemo na kraju napredovati, šta ćemo razumjeti. Međutim, krivične predmete tada nije pokrenuo Istražni komitet Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, već zamjenik glavnog tužioca Ruske Federacije. Birjukov Jurij Stanislavovič i vidio je da će biti dobrog posla, pa mu se trebamo zahvaliti što je postavio pozornicu za ovaj slučaj i za našu globalnu istragu, bez presedana u historiji Ruske Federacije, čiji su rezultati i danas aktuelni.

Slučaj Trilioni

U trenutku kada je "bankarska grupa" zvanično formirana, paralelno sa OPS Sokalskog, već smo vodili takozvane "trilione" - to su najveći OPS u to vreme, ugrađeni u državnu vlast Ruske Federacije - Jumber Elbakidze (nadimak Juba) i njegov partner Sergey Zakharov pod nazivom "crveni", Evgeniya Dvoskina i Ivan Mjazin, Aleksej Kulikov, Pavel Vertelecki (nadimak "Paša helikopter") i drugi, čija imena nisu ni poznata javnosti.

Do PTP-a (telefonsko prisluškivanje) dolazili su vrlo, vrlo ozbiljni razgovori. Tako je, odmah nakon ubistva zamjenika predsjednika Centralne banke Kozlova, Džubin mobilni telefon nazvao građanin po imenu „Flamingo“i rekao sljedeće: „Razgovarao sam sa FSB Rusije i bit ću odgovoran za ubistvo. Alexey Frenkel, čak i ako to nema veze s tim, jer je trenutno najslabija karika u cijelom sistemu."

Shantin je u martu 2007. saslušao Frenkela, ali njegovog advokata Igor Trunov podiglo je galamu da želimo da Frenkela privedemo krivičnoj odgovornosti prema dijelu 2 člana 172 Krivičnog zakona Ruske Federacije „nezakonito bankarstvo“, a razgovor nije uspio. Iako ni ja ni Šantin nismo imali želju da igramo na njegovim kostima, već smo imali dovoljno predmeta.

2006. smo bili spremni da uhapsimo Elbakidzea, ali sam ja uklonjen sa slučaja, i to tek kada je zamenik ministra unutrašnjih poslova lično intervenisao Andrej Novikov, vraćen sam na posao, ali vrijeme je prošlo - Elbakidze je pobjegao u Gruziju.

Nakon toga, naša grupa se uhvatila u koštac sa Dvoskinom, Mjazinom i Kulikovom, koji su zauzeli mesto "kraljeva zlatne planine". Mjazin je sebe tako nazvao, nakon što je Juba otišao u tople zemlje. Njihov OPS se fokusirao ne samo na službenike FSB Rusije, Banke Rusije, korisnike sa direktnim pristupom predsjedniku, već i na načelnika Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za Centralni federalni okrug - Nikolae Aulove … Ovo je otkriveno u novembru 2006. tokom ORM-a za Migros banku.

Banka je iz Dagestana prebačena na "spaljivanje" i registrovana u Petoj glavnoj teritorijalnoj upravi pod kontrolom kriminalne zajednice, koja je predvodila Alexander Korneshov iz osoblja delegiranih oficira FSB Rusije. Dve godine sam morao da komuniciram sa njim kako bih nesmetano presekao bande, a ne podizao još jednu, kako mediji vole da pišu, tuču "buldoga pod tepihom". Odmah su ga uhvatili u Rodnik banci: nije imala ni novčanu jedinicu! A kako je, pita se, tamo obavljena inspekcija GTU Banke Rusije i Ministarstva unutrašnjih poslova?

Štaviše, nadzorni organi nisu mogli da ne znaju gde i ko „spaljuje“banku, jer se praktično svuda pojavljuju iste osobe, pa i u aktima Banke Rusije. Na primjer, u bankama Myazin i Dvoskin - "Belkom", "Falcone", banka "Project Lending" i drugi, određeni Stepanova … Naravno, razgovarao sam s njom tokom ispitivanja. Objasnila je da će je, ako bude sarađivala, ubiti ili zatvoriti, a ima i djecu. Nažalost, od prvog dana smo suočeni sa ovom situacijom.

Izrezali smo bande bez diranja korisnika, drugačije nije išlo - ako i njih dirate, zamislite kakav će vam resurs pasti od četrdeset kreditnih institucija koje su "izgorjele". U principu, išao sam istim putem kao i Kozlov. Nisam budala i dobro razumem da što više razbijam bande, to je njihova koalicija jača: svi su zainteresovani da me uklone i, naravno, odmah će na krovove. Postavljalo se pitanje šta će same vlasti izabrati kada dođe do ove borbe. Ali izbor nije bio u moju korist…

Prošlo je 10 godina od moje smjene: sada je Ivan Myazin uhapšen u vezi s pronevjerom 3,2 milijarde rubalja od Promsberbanke, Aleksej Kulikov dobio je devet godina, a Evgeny Dvoskin je još na slobodi, a na njegovu figuru želim da skrenem posebnu pažnju vašim čitaocima.

Između FBI-a i FSB-a

Dvoskin je ozloglašeni bankar koji je povezan sa čitavom grupom "spaljenih" banaka - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon i druge. U septembru 2007. godine dobili smo potvrdu od Finmonitoringa, koja potvrđuje njegovu povezanost sa nelegalnim bankarskim poslovima i pranjem novca.

Bio je veliki operativni uspjeh utvrditi njegov pravi identitet. Uostalom, Dvoskin je na finansijskom tržištu bio nešto poput "gospodina X", pojavio se već u vrijeme kada su uloge lidera dugo bile podijeljene. Znalo se da je rođen u Odesi, 70-ih godina u koju je emigrirao sa majkom Amerika, a 2000-ih se našao u Rusiji. Naša grupa sa Šantinom uspela je da popuni crne tačke u njegovoj biografiji. Ispostavilo se da je Dvoskin naslijedio ne samo u Rusiji, već i u Sjedinjenim Državama: FBI ga je tražio iz sličnih razloga - finansijske prijevare, ali su pretrage vođene po njegovom prezimenu Slusker … Preko Interpola smo dobili iscrpan dosije.

Postalo je jasno odakle dolazi veza između Dvoskina-Sluskera i "lopova u zakonu". Vjačeslav Ivankov, poznat pod nadimkom Japančik - upoznali su se u američkom zatvoru, gdje su bili cimeri u ćeliji. Mislim da to nije slučajno: imam podatak da je Dvoskin bio nešto slično doušnik američkih obavještajnih službi. Tada će FBI poslati zahtjev za njegovo izručenje, ali Tužilaštvo Ruske Federacije neće donijeti nikakvu odluku.

Naša grupa je takođe uspela da utvrdi da je Dvoskinovo rusko državljanstvo falsifikat, iako on to tvrdoglavo negira. Dvoskin uvjerava da se 90-ih registrirao u Rostovu i tamo dobio pasoš. Ali upis u kućnu knjigu - "Evgenij Vladimirovič Dvoskin" - napravljen je izričito unatrag, budući da je u vrijeme registracije još uvijek bio Slusker. Prezime je promijenio tek 2002. godine. Samo što je djevojka koja ga je tamo ušla nekako zaboravila da je 90-ih bio Slusker.

Tu je bila i svjedokinja Tropinina, koja je priznala da je za novac izvršila registraciju Dvoskina. Na osnovu prikupljenih dokaza, u septembru 2007. godine uspjeli smo dobiti dozvolu za pretres kuće bankara, pri čemu je oduzet pištolj i 70 metaka.

Do novembra se pripremalo hapšenje Dvoskina i Mjazina, ali je njihov krov u liku Nikolaja Aulova povezan sa slučajem, Alexandra Bastrykina i Odeljenje "M" FSB Rusije, kao i nama ranije nepoznata 6. služba Službe unutrašnje bezbednosti FSB Rusije.

Bastrikinov potez

Od Dvoskina je predsednik UPC Rusije Bastrykin napravio žrtvu da ukloni mene i Šantina i igra se politike sa Aulovom, koji je hteo da preuzme mesto ministra unutrašnjih poslova Ruske Federacije, i drugim generalima koji pate od stolica i skalpovi.

Oni su 26. novembra 2007. iz Šantinove kancelarije iznenada zaplijenili slučaj na dagestanskim bankama gdje je bio držan Dvoskin, a odnijeli su i materijale o pretresu njegove kuće i sve materijalne dokaze. Zaplenu su izvršili specijalci FSB-a, predstavnici moskovskog štaba UPC-a i nekoliko službenika Ministarstva unutrašnjih poslova. U Šantinovom izvještaju možete pročitati da su nam ti materijali praktično oduzeti. silom.

Šantinov izvještaj je poslat Aleksandru Bastrykinu, koji je 2007. godine bio predsjednik Istražnog odbora pri Tužilaštvu Ruske Federacije. Bastrykin je bio taj koji je bio zadužen za slučaj Alexander Sharkevich, u okviru kojeg su papiri oduzeti.

Ko je Šarkevič? 2007. godine još nisam znao odgovor na ovo pitanje. Radio je pod pseudonimom Solovjov, pored Nurgalijeva, vrlo ograničen krug ljudi znao je za njegove stvarne zadatke: pod maskom korumpiranog policajca radio je na razotkrivanju korupcije u najvišim organima vlasti, između ostalog, razvio je "prao" banke, i bio je u direktnoj podređenosti ministru unutrašnjih poslova.

Dvoskin je optužio Šarkeviča za iznudu novca, koji je navodno morao podijeliti s našom "bankarskom" grupom. Bastrykin je stao na stranu mafije.

Na suđenju porota nije povjerovala Dvoskinovoj verziji i oslobodila Aleksandra Šarkeviča, ali je neko trebao da sjedne, a potpukovnik je optužen iz smiješnog razloga - posjedovanja municije za nagradno oružje, koje je dobio zbog sprječavanja terorista. napad u centru Moskve.

Šarkevič na suđenju nije potvrdio Dvoskinove reči o njegovoj povezanosti sa mnom i Genadijem Šantinom. Ali 2008. godine, prema izjavi čelnika moskovske "Inkredbanke" Čuvilina i Gorbuncova protiv mene i mog kolege Aleksandra Nosenko ipak je pokrenut krivični postupak u kojem je svjedok bio Dvoskin.

Takođe bih želeo da kažem o ulozi FSB-a u ovom procesu: od trenutka kada je Dvoskin počeo da svedoči protiv Šantina, pao je pod zaštitu države i bio je angažovan na njegovoj zaštiti. Ivan Tkačev - Zamenik načelnika 6. službe unutrašnje bezbednosti FSB Rusije. A onda će Tkačov "zapaliti" u razgovorima Čuvilina. U maju 2008. bankar se požalio zamjeniku šefa odjela "M" FSB Rusije. Igor Nikolaevda ga Ivan Ivanovič tjera da čini radnje protiv mene i Nosenka. Razgovor je snimljen tokom ORM-a.

Da li je mafija besmrtna?

Kao rezultat toga, Nosenko i ja smo završili u zatvoru, "bankarska" grupa je uništena, svi naši operativni razvoji su zatrpani, kao i krivični slučajevi. Dvoskin je poništio odluku suda da mu poništi državljanstvo i uspio da izvede prevaru sa krimskom Genbankom, koja je ostala s rupom od 15 milijardi rubalja. Federalni mediji su pisali da je Centralna banka pokušala na neki način spriječiti širenje mreže banke na Krimu zbog reputacije njenog dioničara Dvoskina, ali su prevladale političke veze bankara. Međutim, ne verujem da Banka Rusije ne može nešto da uradi, samo svako ima svoj udeo.

Stranu crnih bankara podržavaju razni korisnici čiji novac teče kroz sistem. Resurs je, reklo bi se, neograničen i niko ne želi da menja ekonomski model. Oduzimanje dozvola bankama samo je priznanje da nema nadzora, kontrole i da su svi zainteresovani za to na državnom nivou. Gdje bi inače nabavili gotovinu, kuće, jahte i nekretnine u inostranstvu?

Naravno, u jednom članku ne mogu sve detaljno ispričati, ali želim da objavim seriju knjiga o pravoj ruskoj stvarnosti. Sam mozaik će se zalijepiti i istaknuti one koji su najglasnije vikali o mom hapšenju kao borbi protiv korupcije."